金融监管研究

【摘要】近期有许多买卖信用类凭证等“类票据”的企业，被公安机关以“非法经营”立案侦查。类票据目前处于法律规定的“灰色地带”，买卖类票据的性质是债权转让，并无法律禁止性规范。但以买卖…

2023-10-22 信息来源：票据法律网 作者：朱倩 朱鑫鹏 【摘要】中介帮助出票人虚开融资商业汇票，在票据拒付后曾经被检察机关分别以“违规开具金融票证罪”“诈骗罪”(之帮助犯)…

关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知 近期，国务院国资委发布《关于规范中央企业贸易管理严禁各类虚假贸易的通知》（国资发财评规[2023]74号），严禁央企开展各类虚假贸易…

随着经济金融形势的变化，《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2006年第8号）已无法满足财务公司行业高质量发展和有效监管的需要。 一是规章制定时间较早,在市场准入标准、对外开…

中国银保监会关于印发《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的通知银保监发〔2019〕11号 各银保监局，各大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行： 现将商业银行净稳定资金比例信息…

银保监会副主席王兆星2月25日在国新办举行的新闻发布会上表示，总体而言，新增的票据融资有真实交易背景，有企业的正常生产、周转需要，但不排除有个别企业、银行，利用可能存在的一些利差套…